Nevşehir merkezli toplam 19 İlde düzenlenen "Kripto Para Dolandırıcılığı Operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı.
Nevşehir Merkezli 100 Milyon TL’lik Dolandırıcılık Operasyonu: 19 Nevşehirli Mağdur, 200 Kişi Tuzaklarına Düştü!
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen kapsamlı ve projeli çalışma sonucunda, Türkiye genelinde büyük bir dolandırıcılık ağı çökertildi.
Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, aralarında 19 Nevşehirli vatandaşın da bulunduğu toplam 200 kişinin dolandırılarak mağdur edildiği, örgütün bu yolla yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
Sahte Kripto Sitesi ve Telegram Üzerinden Tuzak
Soruşturma kapsamında, örgüt elebaşının Nevşehir’de Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören üniversite öğrencisi B.D. isimli şahıs olduğu belirlendi.
B.D. liderliğindeki dolandırıcılık örgütünün, vatandaşları kandırmak amacıyla sahte kripto yatırım siteleri kurduğu ve Telegram üzerinden sahte ürün satışları gerçekleştirerek dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.
Kripto Borsaları ve Soğuk Cüzdanlarla İz Sürülmez Hale Getirildi
Elde edilen paraların, çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla kripto para borsalarına aktarıldığı, ardından soğuk cüzdanlar arasında transfer edilerek paranın izinin kaybedilmeye çalışıldığı belirlendi.
Polis ekipleri, örgütün 19 farklı ilde 38 üyesi bulunduğunu, bu şahıslar arasında sık sık para transferleri yapıldığını tespit etti.
Lüks Yaşam ve Mal Varlıklarına El Koyma
Yapılan incelemelerde, örgüt elebaşları ve bazı üyelerin dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirlerle lüks bir yaşam sürdükleri, suçtan elde edilen paralarla araçlar satın aldıkları saptandı.
Operasyon kapsamında örgütle bağlantılı 2 otomobile el konulurken, şüphelilere ait banka hesapları ve kripto varlık hesapları da bloke edildi.
Soruşturma Devam Ediyor
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin dijital materyallerine el konuldu. Şüphelilerin dijital izleri ve para trafiği incelemeye alınırken, yeni mağdurların tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, Nevşehir’e getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyet yetkilileri, vatandaşlara “kolay kazanç vaadinde bulunan sahte kripto yatırım platformlarına ve sosyal medya dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olun” uyarısında bulundu.